Webinars Especializados en Prevención de Fraude Financiero
Formación práctica diseñada por profesionales que trabajan directamente con casos reales. Aprende técnicas actuales de detección y prevención que puedes aplicar desde el primer día en tu organización.
Próximas Sesiones Confirmadas
Cada webinar incluye casos prácticos, tiempo para preguntas y acceso a materiales complementarios durante 90 días
Detección de Patrones Anómalos en Transacciones
Aprende a identificar señales tempranas de fraude mediante análisis de comportamiento transaccional. Veremos tres casos documentados del sector bancario español.
Ingeniería Social: Vectores de Ataque Actuales
Técnicas de manipulación utilizadas por defraudadores en 2024 y 2025. Incluye ejemplos reales y estrategias de protección para equipos financieros.
Marco Normativo: Actualización PSD2 y Cumplimiento
Cambios recientes en regulación europea y cómo afectan a tus procedimientos de prevención. Sesión práctica con plantillas de implementación.
Mateu Solà
Especialista en Prevención de Fraude Financiero
Llevo 11 años trabajando en departamentos de riesgo y compliance de entidades financieras. Empecé como analista junior en una cooperativa de crédito y ahora coordino equipos de prevención de fraude en empresas medianas.
Lo que intento en estos webinars es compartir situaciones que me he encontrado de verdad. No teoría abstracta, sino problemas concretos que tuve que resolver con recursos limitados y plazos ajustados.
Ruta de Aprendizaje Progresiva
Diseñamos la secuencia de webinars para que cada sesión construya sobre conocimientos anteriores. Puedes asistir a sesiones individuales, pero la ruta completa ofrece una formación más sólida.
Bases de Detección y Prevención
Introducimos conceptos fundamentales y establecemos un vocabulario común. Revisamos tipos de fraude más frecuentes en el sector financiero español y métodos básicos de detección.
Análisis de Comportamiento y Patrones
Profundizamos en técnicas de análisis transaccional y detección de anomalías. Trabajamos con herramientas accesibles y aprendemos a interpretar señales de alerta en contexto real.
Resolución de Casos Documentados
Analizamos casos reales con todos sus detalles: desde la primera señal hasta la resolución final. Discutimos decisiones tomadas, errores cometidos y alternativas posibles.
Protocolos y Sistemas de Control
Construimos procedimientos adaptados a distintos tamaños de organización. Incluye plantillas editables, checklists de control y guías de implementación práctica.
Resultados Observados en Asistentes
Hacemos seguimiento con participantes para entender qué cambios implementaron después de los webinars. Estos datos reflejan información compartida voluntariamente por asistentes de ediciones anteriores.
Lo que más valoro es que Mateu comparte casos donde las cosas no salieron perfectas. En una sesión explicó un error que cometió su equipo en 2023 y cómo lo detectaron dos semanas después. Ese tipo de honestidad te ayuda mucho más que las historias de éxito pulidas.
Trabajo en una empresa pequeña donde soy básicamente el departamento de compliance completo. Los webinars me dieron herramientas que puedo usar sin necesidad de presupuestos enormes ni equipos grandes. Las plantillas que compartió Mateu las adapté a nuestro tamaño y funcionan bien.
